На 23.01.2026 г. адвокат Елена Златева проведе онлайн обучение с всички работници и служители в ЦСОП – Добрич на тема „Правни аспекти на мерките срещу изпирането на пари. Приложение на нормативната уредба в системата на образованието“.
Обучението беше насочено към запознаване с изискванията на ЗМИП (Закон за мерките срещу изпирането на пари) и обхвана основни теми като действащото законодателство, ключови понятия, категории задължени лица, както и мерки за превенция като проверка на клиенти, оценка на риска и разкриване на съмнителни операции. Бяха разгледани също вътрешните правила и процедурите за докладване, както и специфичните изисквания към счетоводител, одитор и други професии, попадащи в обхвата на закона, с цел предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.